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《国防授权法案》要求财政部展开调查 研究中国洗钱风险


2021-01-09 居安    

据华尔街日报报道,美国最新的《国防授权法案》要求美国财政部对与中国政府和企业有关的洗钱风险进行研究。

在上周的年度国防政策立法通过后,美国财政部预计将研究中国带来的洗钱风险,并制定防范策略。

政策观察人士说,该指令凸显了美国政府行政和立法部门对中国的持续审查。

《国防授权法》中的条款要求财政部长利用美国总审计长所做的基于交易的洗钱分析获得的信息,就中国的非法融资风险提交一份报告。财政部有一年的时间提交报告。

这项研究将调查与中国政府和中国公司,包括金融机构有关的非法融资风险的程度和影响;这些风险是由中国政府通过薄弱的监管或行政控制直接或间接造成的;中国政府和企业增加的全球贸易和投资使国际金融体系面临着非法融资风险。

据专家分析,也有人提议对其他国家进行类似的研究,包括俄罗斯和伊朗。

她说,有关中国的研究表明,随着中国继续建立监管制度,人们对中国金融体系缺乏透明度感到担忧。国际反洗钱监管机构金融行动特别工作组指出,中国在打击洗钱和恐怖主义融资方面存在控制缺陷。

她指出,对于立法者来说,这类报告是一种低风险的方式,可以让他们在不推动法定语言的情况下确定他们所关注的问题。但她说:“这更像是一个点名羞辱的练手,如果这份报告真的被发表的话”。

报道称,洗钱已经成为国际社会一个越来越严重的问题。根据联合国毒品犯罪办公室的数据,每年全世界的洗钱总额占了全世界生产总值的5%,暨两万亿美元。

美国国务院在其2020 全球毒品管制年度报告中将中国列为主要的洗钱国家。

专家指出:“惯用的洗钱方法包括大额现钞走私,贸易洗钱,使用影子公司,修改发票,购置地产,博彩以及通过非法的地下钱庄洗钱”。



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