史无前例 FBI逮捕密谋洗钱的夫妇 追缴36亿被盗比特币

2月8日，局路透社报道，美国联邦调查局（FBI）周二上午逮捕了一对夫妇，指控其密谋洗钱，这些钱系2016年虚拟货币交易所Bitfinex遭黑客攻击后被盗的加密货币。司法部宣布，已经查获了总值超过36亿美元的加密货币。

美国司法部副部长摩纳哥（Lisa Monaco）表示，这一行动是司法部有史以来最大的一次财务扣押行动，表明加密货币“不是犯罪分子的避风港”。

34岁的利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）和他31岁的妻子摩根（Heather Morgan）都是纽约曼哈顿居民，他们将于周二下午在纽约南区联邦地方法院接受聆讯。

检方表示，利希滕斯坦和摩根依靠一系列复杂的技术，将被盗的比特币接收到他们控制的数字钱包中，并隐藏了交易和资金移动。据介绍，成千上万比交易通过比特币ATM机兑现，用于购买黄金和NTF，以及更普通的物品，如用于个人支出的沃尔玛礼品卡。

这两人虽被控合谋将被盗的11万9754枚比特币“洗白”，但没有因黑客入侵Bitfinex而受到指控，这次入侵导致了20000多笔未经授权的交易。司法部官员表示，这些交易当时的价值为7.1亿美元，但随着比特币价值攀升，目前其总价值已超过45亿美元。

哥伦比亚特区联邦检察官格雷夫斯（Matthew Graves）表示:“正如起诉书所称，FBI和联邦检察官得以从这次黑客攻击中追踪到比特币的动向。”

他补充说，这些钱是通过一个与一系列犯罪活动有关的大型暗网交易所，以及一个与儿童性侵材料有关的加密货币地址转移的。

四个月前，司法部成立了一个新的国家加密货币执法小组，以应对加密货币领域日益泛滥的复杂犯罪行为，该小组由反洗钱和网络安全专家组成。

去年一个引人注目的例子是，勒索软件组织REvil的前同伙使用名为DarkSide的加密软件对Colonial Pipeline发动网络攻击，导致美国东海岸大面积的天然气短缺。司法部后来追回了Colonial支付给黑客的约230万元的加密货币赎金。