华人在美被捕 精心策划十年 大规模多层次惊天诈骗案

7月18日，据《大纪元》报道，7月18日，美国布鲁克林联邦法院公布了一份刑事控告书，指控两位美籍华人涉嫌“大规模、多层次”的惊天诈骗案，涉案金额为2700万美元，受害的中国投资者众多，该案还涉及美国著名政要。

被指控的华人是纽约州牡蛎湾（Oyster Bay）的王连波（Lianbo Wang，音译，又叫Mike Wang，45岁）和李雪莉（Sherry Li，音译，50岁），他们涉嫌电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪、因妨碍联邦选举委员会（FEC）实行《竞选财务法》而共谋欺诈美国政府罪。

7月18日早些时候，李和王在纽约牡蛎湾被捕，他们在纽约布鲁克林的美国联邦法院首次出庭，由美国治安法官小拉蒙‧E‧雷耶斯（Ramon E. Reyes, Jr.）法官审判。

一场精心策划了十年的骗局

根据刑事诉状，李和王精心策划了一项长达近十年的骗局，欺骗受害者投资一个虚构的项目，声称该项目是在纽约沙利文县（Sullivan County）开发、建设和运营一家名为“汤普森教育中心”（Thompson Education Center）的私立教育机构（简称 TEC 项目），而TEC项目的总裁就是李。

被告给投资人和潜在投资人发送宣传材料，其中包括李和美国著名政客的合影，来向受害人编造TEC项目的“进展情况”、以及该项目如何得到美国政府官员的“支持”。

许多外国投资者因此被“说服”了，投资了这个所谓的TEC项目。在李编造的众多的谎言中，其中一项是受害者如果投资50万美元，他们将保证通过美国移民局（USCIS）的EB-5投资签证计划，从而得到美国绿卡。

大肆挥霍骗来的钱 并继续编造谎言

李和王从投资者那里骗取了资金后，就跟同伙将资金转移到李创建的多家公司账户，然后李和王对这些资金进行大肆挥霍，其中包括支付个人开支，如购买服装和配饰、珠宝、住房、进行度假旅行、在高档餐饮消费以及对著名政客进行政治捐款。

李和王即使对TEC项目进行“投资”，也只不过是为了继续编造和延续谎言。例如，李和王聘请了承包商、工程师和其他专业人员，来绘制建筑图纸和制定计划，并在开发现场或周围进行一些小工程，李和王以此展示给潜在投资者，诱使他们相信TEC项目有实际完成的可能性，并有向投资者进行投资回报的可能性。

截至2022年7月，150多位投资者为TEC项目投资至少2700万美元，其中大约1650万美元来自EB-5 投资者，还有大约1100万美元来自股票投资者，被告向他们承诺将会对TEC项目进行IPO。

截至2022年3月，李和王及其共谋者挪用和洗白了至少200万美元的TEC项目资金。在同一时期，他们将250万美元的投资者资金用于各种个人花费，李和王并没有向美国国家税务局申报这些收入。

到目前为止，TEC项目的EB-5投资者并未获得临时或永久绿卡，TEC项目也没有进行IPO或在任何证券交易所上市。

华人大金主？违法兜售接触政要的机会

据政治媒体“政客”（Politico）报道，川普的几个竞选募款委员会吸引了几位华人金主，其中王连波和李雪莉给几个竞选委员会之一的“川普让美国再次强大”（Trump Make America Great Again）捐了60万美元，位于捐款额之首。

然而根据起诉书，李和王利用从外籍人士骗取的资金作为政治捐款的资金，并谎称自己和其他美国公民是这些资金的捐赠者，这违反了《联邦选举竞选法》（FECA）和联邦选举委员会（FEC）的法规。

具体操作是：李和王利用骗取的资金，以自己的名义非法向联合筹资委员会举办的2017年6月28日筹资活动提供60万美元的政治捐款，其中李提供27.05万美元，王提供32.95万美元。

李和王还向外籍人士承诺，可以通过付费参加美国政治活动，并结识美国政要。李和王向十二名外籍人士每人收取了9.3万美元的入场费，以便其与时任美国总统一起参加2017年6月28日的筹资活动。这些人参加了活动并与时任美国总统合影。

之后李和王利用与该总统的合影为营销工具，为TEC项目招揽投资。

“大规模、多层次的骗局”

纽约东区美国联邦检察官布雷昂‧皮斯（Breon Peace）、联邦调查局（FBI）纽约办事处副主任迈克尔‧J‧德里斯科尔（Michael J. Driscoll）、美国国土安全部纽约国土安全局（HSI）代理特别行动署署长瑞奇‧J‧帕特尔（Ricky J. Patel），以及美国国家税务局刑事调查局（IRS-CI）纽约特别行动署署长托马斯‧M‧法托鲁索（Thomas M. Fattorusso）宣布了对李和王的逮捕和指控。

美国联邦检察官皮斯表示：“被告通过谎报他们的虚构项目，得到了知名政要的支持，诱使受害者投资一个欺诈性骗局。被告以自己的名义向政治竞选活动非法提供外国资金，并邀请外籍人士作为客人参加筹资活动，进而通过出售结识美国政要的渠道，实施了这一欺诈行为。”

皮斯还感谢美国移民局在调查中提供的协助，“外国资金破坏了我们的移民和民主进程，因此我们必须尽一切努力保护移民和民主进程。”

“李和王被指控针对外籍人士实施大规模、多层次的欺诈骗局，包括虚假房地产投资、承诺付款利益、兜售结识美国政要的渠道，以及为竞选活动提供非法捐款。滥用投资者签证程序促成了这一令人震惊的涉嫌欺诈案。”纽约国土安全局（HSI）代理特别行动署署长帕特尔表示。

美国国家税务局刑事调查局（IRS-CI）纽约特别行动署署长法托鲁索说道，“正是通过与执法部门的合作与协作，我们才能够捣毁这个多层次的欺诈骗局，确保涉嫌的犯案人现在为其罪行接受审判。”

FBI鼓励更多知情者或受害者据报

根据起诉书，FBI鼓励任何知悉刑事控告书中相关指控的信息的人，或如果认为自己是受害者，可通过tips.fbi.gov网站上的互联网电子举报表格，或通过拨打FBI的举报热线1-800-CALL-FBI（225-5324）与FBI联系。

刑事控告书申明，起诉书只是指控，除非证明有罪，否则假定被告无罪。

起诉书说：该案件正在由本办公室的国家安全和网络犯罪科以及本办公室的公共廉政科处理。美国助理联邦检察官罗伯特‧T‧波莱梅尼（Robert T. Polemeni）、伊恩‧C‧理查森（Ian C. Richardson）和约书亚‧哈菲（Joshua Hafetz）在律师助理专员马格达莱‧纳圣苏林（Magdalena St. Surin）的协助下负责本次起诉。本办公室资产追回科的美国联邦助理检察官克莱尔‧S‧凯德希安（Claire S. Kedeshian）负责没收资产。