SEC指控Forsage涉嫌加密货币庞氏骗局 搞数字货币传销

8月1日，据CNBC报道，美国证券交易委员会（SEC）周一提起民事诉讼，指控11人参与创建和推广涉嫌欺诈的以加密货币为基础的传销计划，该计划从投资者那里筹集了超过3亿美元。

该计划名为Forsage，声称是一个去中心化的智能合约平台，它允许数百万散户投资者通过在以太坊（ethereum）、tron和币安（Binance）区块链上运行的智能合约进行交易。但在幕后，美国证券交易委员会声称，两年多来，该机构的运作就像一个标准的传销计划，投资者通过招募其他人参与运作来赚取利润。

在SEC的正式诉讼中，华尔街最高监管机构称Forsage为“教科书式传销和庞氏骗局”，Forsage通过在线促销和新的投资平台积极推广其智能合约，同时始终不销售“任何实际的、可消费的产品”。”诉讼继续说，“投资者从Forsage赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。”

美国证券交易委员会在一份声明中补充说，Forsage经营着典型的庞氏骗局，据称它使用新投资者的资产来支付早期投资者的资金。

SEC加密资产和网络部门代理主管卡罗琳·威尔士汉斯（Carolyn Welshhans）写道：“正如诉讼所称，Forsage是一个大规模发起并积极向投资者推销的欺诈性传销计划。”

“欺诈者无法通过将计划重点放在智能合约和区块链上来规避联邦证券法。”

Forsage通过其支持平台拒绝提供联系该公司的方法，也没有发表评论。

SEC指控的11人中有4人是Forsage的创始人。他们目前的下落不明，但他们最后一住所是在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。

SEC还指控了三名在其社交媒体平台上支持Forsage的美国发起人。他们的名字没有在委员会发布的文件中提及。

Forsage于2020年1月推出，自那时以来，世界各地的监管机构多次尝试将其关闭。菲律宾证券交易委员会首先于2020年9月对Forsage采取了停止行动，随后于2021年3月由蒙大拿州证券和保险专员提出。尽管如此，据称被告继续宣传该计划，同时在多个YouTube视频和其他方式中否认了这一说法。

两名被告人都没有承认或否认这些指控，但他们同意在法庭批准的情况下解决指控。