幣安遭美國司法部和國稅局調查 或涉洗錢和稅務違規

據彭博社5月13日報道，加密交易所幣安（Binance）正面臨美國司法部和國稅局的調查，稱其涉及洗錢和避稅等問題，但目前幣安尚未面臨任何指控或罰款。

【幣安遭美國司法部和國稅部調查 或涉洗錢和稅務違規】
據彭博社5月13日報道，加密交易所幣安（Binance）正面臨美國司法部和國稅局的調查，稱其涉及洗錢和避稅等問題，但目前幣安尚未面臨任何指控或罰款。https://t.co/wHCay350ee pic.twitter.com/e7SPA8RC2Y

— TimedNews.com （@TimednewsC） May 14, 2021

對此，幣安向界面新聞回應稱：“幣安壹向重視合規，併與全球各地的監管機構和執法部門通力合作。我們壹直在努力建立壹個健全的合規計劃，包括反洗錢原則和金融機構用來檢測和處理可疑活動的工具。我們在協助包括美國在內的世界各地執法機構方面擁有良好的記錄。”

幣安的創始人是趙長鵬，他是壹位加拿大華人企業家。幣安自2017年創辦以來，已經超越了諸多競爭對手。2018年4月，幣安每秒 140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成爲全球最大的加密貨幣交易所。

由於目前幣安及其分公司幣安美國併沒有獲得爲在美國提供加密貨幣衍生品交易服務的資質，美國監管機構壹直緊密監控幣安的運作。

彭博社報3月12日曾報道過美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查幣安是否允許美國交易者購買加密衍生品，當時幣安未被指控有不當行爲。

另據英國金融時報4月29日報道，德國金融監管局（BaFin）曾警告投資者稱幣安推出的股票通證產品可能違反了歐洲證券法規，原因是幣安使用了德國的券商服務。

幣安的成功在很大程度上是因爲其在政府監管範圍之外。它在開曼群島注冊，在新加坡設有辦事處，但併沒有單壹的公司總部。區塊鏈取證公司Chainalysis Inc去年在審查幣安的交易後得出結論，通過幣安流動的與犯罪活動有關的資金比任何其他加密貨幣交易所都多。