CashbackHolic.com Ad468
2021年06月15日 星期二
農曆辛醜年 五月初六
简体中文
登錄 | 注冊

比特幣飙漲助長加密貨幣騙局 增9倍 華爾街資深人士也中招


2021-06-08 居安 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

6月8日,據《華爾街日報》報道,比特幣大漲、監管缺位和數字貨幣的匿名性等因素相疊加,催生了可令欺詐者肆意妄爲的環境,在這種背景下,加密貨幣市場騙局橫行。

據來自美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, 簡稱FTC)的信息,在2020年第四季度和2021年第壹季度,消費者報告的加密貨幣騙局相關損失總計達到近8,200萬美元,同比增長逾九倍。

去年10月到今年3月,比特幣價格飙升450%,最高觸及近59,000美元,以太幣、狗狗幣等其他加密貨幣也大漲。自那以來,比特幣已回落到36,000美元左右,但仍遠高於去年的價格。

欺詐者的目標群體十分寬泛,既包括在社交媒體上搜尋投資技巧的小散戶,也包含專業投資者。例如,壹名澳大利亞籍加密貨幣基金經理最近被控實施9,000萬美元騙局,受騙者中有不少華爾街資深人士。

28歲的藥劑師Sebastian至今仍因爲在壹個加密貨幣項目上損失了價值約1萬美元的以太幣而自責。該項目的匿名發起者5月份消失,留下數以百計的投資者獨自傷悲。

“LUB代幣”(LUB Token)的創造者聲稱正在打造壹個基於即時通訊應用Telegram的加密貨幣交易所。他們在LUB網站上和在多個加密貨幣網站上發布的新聞稿中吹捧LUB,稱這是壹種新的加密貨幣,承諾每日最高可達10%的回報率。LUB代幣的網站現已關閉。

住在倫敦郊區的Sebastian說,他通常會在投資前仔細研究加密貨幣項目,但這壹次他違反了自己的原則,壹頭紮了進去。他向壹個由LUB控製的數字錢包存了幾筆錢,甚至親自在Reddit論壇上宣傳了該項目,隨後有人提醒他這是壹個騙局,但爲時已晚。與信用卡消費不同,加密貨幣的轉賬通常無法撤回。

Sebastian說:“我覺得很羞愧,到現在都無法接受自己當時竟然那麽愚蠢的事實。”他要求記者不要公布自己的姓,以免被網絡噴子盯上。

這些騙局發生之後,數以百計有相似遭遇的人在Telegram上加入了類似“LUB代幣 = 騙局!!!”(LUB Token = SCAM !!!)的維權群組,其中大多數來自歐洲。壹個網名爲Tobias的群組管理員估計,在德國,LUB騙局受害者的合計損失金額在50萬-150萬歐元(約合60萬-180萬美元)之間。今年5月份,德國阿倫市(Aalen)收到壹起LUB相關投訴。阿倫市警方的壹名發言人說,德國警方正在對全國各地的LUB詐騙投訴開展調查。

很難弄清投資者因加密貨幣欺詐損失了多少錢。FTC的數字是基於詐騙受害者的自行報告,而且主要限於美國,所以可能隻反映了總損失規模的壹部分。追蹤全球加密貨幣犯罪報告的區塊鏈分析公司CipherTrace表示,欺詐者的收入比以前少了,2019年曾爲41億美元,今年頭四個月僅有4.32億美元。由於亞洲幾個大規模龐氏騙局的曝光,CipherTrace 2019年和去年的統計數字較高。

但CipherTrace表示,在去中心化金融(DeFi)這壹熱門領域,欺詐行爲正在激增。DeFi是壹個寬泛概念,指利用比特幣背後的區塊鏈技術提供貸款、資產交易或保險等金融服務。

DeFi項目爲投資者的加密貨幣資產提供的收益率遠遠高於傳統利率,甚至壹些合法的DeFi項目也是由匿名團隊運營的。這就使得攜款潛逃很容易實施,無良經營者會爲壹個項目籌集資金,然後帶着投資者資金潛逃。

根據CipherTrace的數據,今年1月至4月DeFi欺詐者竊取了8,340萬美元,比去年全年規模增加了壹倍多。CipherTrace首席執行官Dave Jevans說:“DeFi已經呈爆炸性增長,有很多創新產品,但它也是滋生欺詐的溫床。”

對於那些推動數字貨幣獲得主流認可的加密貨幣倡導者,欺詐行爲使他們感到沮喪。

“壞人總是要追逐金錢的,”J. Christopher Giancarlo說,他是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)前任主席,現在是加密貨幣創業公司BlockFi的董事。“隨着行業漸趨成熟和監控工具的完善,希望監管能跟上。”

甚至那些經驗豐富的投資者也可能成爲加密貨幣欺詐的受害者。今年2月,加密貨幣對衝基金經理Stefan Qin對壹項證券欺詐罪名認罪。在紐約壹家聯邦法院,這位24歲的澳大利亞人承認,他多年來就其9,000萬美元旗艦基金Virgil Sigma Fund LP的回報情況向投資者撒謊。他現在面臨最高20年的監禁。

Qin曾聲稱該基金有近乎完美的盈利能力記錄,稱其使用電腦利用加密貨幣交易所之間的價格差異獲利,通過套利交易獲得的月回報率有時超過20%。2018年《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的壹篇文章對他進行了報道,文章中多次提到他的壹些虛假說法。

代表Qin的律師在壹份聲明中說:“Qin已爲他的行爲承擔了全部責任,並緻力於盡其所能作出補償。”這些律師來自律所Kaplan Hecker & Fink LLP。

根據壹份法庭文件,Virgil吸引了數十位富有的投資者,投資餘額從10.3萬美元到570萬美元不等。其中兩位匿名接受《華爾街日報》采訪的投資者還是紐約地區曾供職於跨國銀行的金融專業人士。

現在回想起來,這兩位投資者說他們忽視了壹個警告信號:該基金從未提供過經過審計的回報報告,Qin當時稱這是由於加密貨幣的新興性質。Virgil在2019年的電子郵件中向投資者表示:“由於已經站在行業的前沿,這使得我們走在了監管機構和會計師事務所的前面,而且經常沒有標準的路徑可循。”

法庭文件顯示,去年,Qin在投資者試圖從Virgil Sigma Fund撤資後面臨壓力。根據美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)去年12月22日對Qin提起的訴訟,當年12月,Qin曾緊急尋求從另壹隻分開管理的名爲Virgil Quantitative Research的姊妹基金中提取資金,他告訴該基金員工,自己需要償還中國的高利貸。

壹位知情人士說,驚恐的員工向SEC報了警,由此觸發了Qin的垮台。SEC的壹名發言人不予置評。

壹位投資者在得知SEC提起訴訟後給Qin發了短消息。在《華爾街日報》看到的壹份Qin的回複中,他表示,自己不能討論這起訴訟。他還表示,雖然不想這麽說,但他堅信壹切都會好起來,司法系統終將獲勝。

他在六周後認罪。



聲明:聲明:時刻新聞編輯發布的文章並不代表時刻新聞的立場或觀點。時刻新聞的宗旨是努力爲讀者提供多源化的信息和觀點,同時也歡迎讀者在時刻新聞評論區分享個人觀點。





一周最热
  1. 广东台山一核电站发生泄露报告 援建公司请求美国政府支持
  2. 山西大学商务学院学生抗议转设降为职本 聚众喊罢课口号
  3. 山东淄博张店第八中学门口 女司机驾车冲入人群 撞翻家长
  4. 1死 中国河北邯郸街头男子当街伤人 现场行凶视频曝光
  5. 习近平称九死不悔 美国接连出招中国压力大 90天后巨变
  6. 重磅! 美国抢先预定12亿美元“口服新冠药物” 5天消灭病毒
  7. 习近平正在发动新一轮意识形态战争 杀伤力大 西方尚未警惕
  8. 突发:13伤 2人危急!德州奥斯汀市中心发生枪击案
  9. 解放军三大军种突然发出战争警告 发布“准备打仗”图片
  10. FBI追回黑客赎金 神操作震惊世界 比特币不安全 丧失优势
  11. 中国人创办的新闻平台News Break受追捧 担心北京控制
  12. G7将公布历史性“卡比斯湾宣言” 推出计划抗衡习近平政府

相關文章

  1. 王岐山大管家被捕惨状曝光 郭文贵曝中南海内幕 网友热议
  2. 美国会提出一项要求中国对新冠病毒传播进行赔偿的法案
  3. 美英法德防长举行四方会谈 团结密切合作 加强北约联盟
  4. 普京拜登会面的六个重要看点 美俄峰会BBC记者前瞻分析
  5. G7集结号 习近平已在做最坏准备 北京当局加大粮食储备
  6. 中国台山核电站出现“放射性威胁”:我们目前所知多少
  7. 黎智英涉违国安法案押后延期7月27日再审 未申请保释
  8. 重大突破! 一次验血测50种癌症 全球首个产品美国上市
  9. 中国渔船非法捕捞赶尽杀绝 韩国渔业资源枯竭渔民艰难
  10. 中国各地政府卖地收入屡创新高 占地方财政84% 巨大隐忧
  11. 新冠病毒实验室泄露说“零证据”?且慢 揭中国媒体虚假信息
  12. 黎智英获颁“杜鲁门.列根自由奖” 盛赞在反修例中表现英勇

關于我們 | 使用條款 | 隱私策略 | 聯系我們
©2021 時刻新聞 TN20210615182706