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史無前例最廣泛揭露金融秘密的文件曝光 巴拿馬擔心不已


2021-10-03 居安 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

10月4日,據《法廣》報道, 繼2016年公布 "巴拿馬文件 "引發全球震蕩後,國際記者調查同盟即將在今天(10月3號)公布全球迄今爲止最廣泛揭露金融秘密的文件,上壹次被該組織調查的“避稅天堂”巴拿馬擔心自己再次被盯上。

國際記者調查同盟在推特上宣布,將在周日格林尼治國際標準時間16:30發布其 "迄今爲止關於金融保密的最廣泛的揭露",這個報告是根據 "覆蓋世界每個角落 "被洩露的1190萬份文件所做。據國際記者調查同盟稱,這個被命名爲 "潘多拉文件 "的調查是117個國家的600多名記者共同工作的結果。

這個文件的爆料恐又會引發全球金融震動,上次被點名的巴拿馬似乎尤其擔心,繼2016年ICIJ公布被稱爲 "巴拿馬文件 "的前壹次調查後,巴拿馬可能陷入另壹個避稅天堂醜聞。

根據巴拿馬媒體周六援引的壹封政府信函,巴拿馬政府擔心它將在國際記者調查聯盟周日公布的 "潘多拉文件 "的新避稅地調查中被進壹步釘死。巴拿馬政府在通過壹家律師事務所寄給國際調查記者聯盟(ICIJ)的信中說損失可能難以估量,並警告"任何強化巴拿馬可能是避稅天堂的 "錯誤看法 "的出版 "都將對巴拿馬及其人民造成毀滅性的後果"。

據報道,巴拿馬政府在信函中列舉了這個中美洲國家近年來進行的幾項改革,但該國仍被列入法國和歐盟的避稅天堂名單。報告指出,自2016年以來,有超過39.5萬家公司和基金會被暫停注冊,占當時存在的公司和基金會的壹半。

2016年4月3日爆發醜聞的核心巴拿馬律師事務所尤爾根-莫薩克和拉蒙-豐塞卡的在2018年宣布將停止運營,莫薩克-馮塞卡公司的1150萬條遭洩露數字記錄揭示了從企業家到國家元首、銀行和運動員等壹系列客戶的財務和稅務行爲。巴拿馬文件的公布在全世界引起了震動,導緻冰島總理西格蒙德-大衛-貢勞格鬆和當時的巴基斯坦總理納瓦茲-謝裏夫辭職。根據美國公共誠信中心的數據,它已經促使79個國家對可能的逃稅或洗錢行爲進行了至少150次調查。

此後,巴拿馬進行了壹系列改革,以加強銀行監管,用監禁來懲罰逃稅行爲,並與經合組織(經濟合作與發展組織)交換信息。政府在信中宣稱,2016年的巴拿馬 "與今天的巴拿馬毫無關系"。



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