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華人坑華人 哭鬧無用!女子被騙134萬 “換彙公司”人去樓空


2021-10-05 居安 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

來源:約克論壇

對於加拿大的華人和留學生來說,“換彙”算是日常生活的壹大需求了。不過,現在銀行每年貨幣彙款額是5萬美元,很多人超額之後選擇私人換彙這種途徑。

最近,CBC就報道了壹件由於換彙引發的官司,當事人吳女士將壹名蕭姓女子告上了法庭,而蕭女士則表示“我也是受害者!”。
提醒:私人換彙有風險,壹定要謹慎!!!

據悉,吳女士和蕭女士打成口頭協議,約定吳女士向蕭女士轉人民幣,而蕭女士轉給吳女士加幣。

2020年10月,吳女士聲稱自己將134萬人民幣轉到蕭女士在中國的賬戶上。按照當時的彙率,吳女士認爲自己能換到$26萬加幣,但是壹直沒有收到這筆錢。

無奈之下,她將蕭女士告上法庭,想要追回自己的錢。

但是,蕭女士大呼“冤枉”,自己根本沒有建立過什麽地下錢莊,也沒有正式系統地經營換彙業務,隻是幫助認識的朋友相互介紹換彙,中間收取少量的傭金,實際換彙的是另外壹個人劉女士。

對於這134萬人民幣,蕭女士的解釋是,劉女士(所謂實際換彙的人)表示這筆錢被執法部門凍結在了銀行賬戶裏無法使用,所以自然沒有給吳女士換成加幣。

蕭女士表示,吳女士是想讓自己對“那些偷渡出中國的錢”負責任,自己當初對吳女士承諾換彙“很安全,很保險,請放心”,而實際上這種操作壹點都不安全,所以自己對此感覺很糟糕。

然而,根據CBC報告,劉女士(所謂實際換彙的人)和丈夫身上的換彙官司已經至少有8個。

最近的壹起是今年8月份的壹起案件。

壹位“家庭主婦”表示,自己在2019年和劉女士夫妻倆簽訂合約,打算換彙$50萬,但是壹直沒有收到這筆錢。

上月,卑詩省最高法院的壹名法官命令劉女士夫妻倆對另壹名原告支付$641,981.81,以賠償2019年發放的壹筆“貸款”本金和利息。

在另壹個案件中,壹個按照數字編號命名的餐廳表示,疫情期間由於現金短缺,和劉女士夫妻倆達成協議,從中國“借”了$50萬來支付員工的薪水。

在索賠書中,劉女士夫妻倆被指沒有償還$21.5萬元現金,違反了協議。

而在這幾場訴訟中,反複提到了劉女士老公注冊的壹個公司。

該公司在加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)注冊的信息顯示爲壹家貨幣服務公司。

然而,這個公司似乎已經倒閉,電話轉入自動回複狀態,無法留言。

而公司所在的地方上面貼着壹張告示“租戶已經搬走,我是房東,我也是壹個受害者,請不要損壞我的商店,謝謝妳。”

在隔壁工作的壹名女子表示,很多人都曾到這裏找過之前房子的主人,甚至有人在門口哭了起來。

商場的壹位經理證實,最近幾個月,該地的窗戶曾被打碎。

目前,劉女士夫妻倆並未對這些索賠案回應,但是劉女士回複其中兩人稱,自己並沒有做錯什麽。

實際上,不少媒體報道已經多次提醒,私人換彙風險很大,常見的騙局如下:

【面交詐騙】

故意選擇銀行面交 讓受害者先存錢再借機逃跑

作案手法:詐騙者選擇面交後,故意選擇銀行,且快下班的時候,設法先讓受害人先把錢存進賬戶,然後借機逃跑。

【轉賬詐騙】

作案手法1:受害人在某微信群被詐騙人員盯上,借口要換彙,並使用國內賬戶,全程隱匿真實身份,得逞後消失,報警後案件仍停滯。

作案手法2:詐騙人員爲了騙取信任,可能偷取別人的driver license照片,約定email transfer,受害者轉過去加幣後,被對方直接微信拉黑。

作案手法3:詐騙者專挑小額換彙的人員詐騙,很多覺得小額換彙面交太麻煩,疏於防範,輕信了對方的言語,結果被騙。

熱心網友總結識別騙子小技巧:

1.騙子的微信朋友圈都顯示3天可見,其實他們是沒有微信朋友圈生活內容的;

2.騙子的微信朋友圈裏沒有多倫多本地真實生活照片(這個需要妳火眼金睛自己分辨了,有的人是盜圖);

3.騙子朋友圈裏沒有妳的好友點讚和回複(騙子根本沒有加幾個朋友,加的都是準備騙的人,所以他們都沒有真實生活信息的,也自然沒有妳的好友點讚回複,當然妳好友不夠多,也看不到);

4.騙子不敢給妳看他們的駕照ID信息;

5.騙子不敢留電話,如果有電話號碼,妳去谷歌搜,搜不到任何信息(網上無真實生活記錄);

6. 騙子不敢去妳指定的銀行和公司進行交易,因爲他們不好埋伏搶劫;

7.騙子不敢在銀行裏面交易,他們壹定借口在外面交易;

8.不要跟陌生人在妳家交易。



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