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洛杉矶聖蓋博谷華裔女子移民詐騙認罪 揮霍2280多萬美元


2021-10-26 居安 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

10月26日,據《美國中文網》報道,洛杉矶聖蓋博谷壹名華裔女子週二正式認罪,她以在科奇拉谷(Coachella Valley)開發房產爲名吸金2280萬美元,最後卻將資金用於自己的奢侈生活上。她可面臨最高20年監禁。

來自亞凱迪亞37歲的施瑞雪(音譯,Ruixue “Serena”Shi)承認壹項電彙欺詐罪名。法官將於2022年3月28日宣判。

起訴書中介紹,施瑞雪承認,在2015年11月至2018年7月間,施瑞雪以在科奇拉谷投資“棕榈泉海德酒店”(Hyde Resorts and Residences Coachella Valley)項目開發爲名,吸引來自中國的投資者。根據她的宣傳介紹,該項目將是擁有207個單元的豪華公寓和酒店大樓,包括9.5萬平方英尺的會議設施、遊泳池、水療中心、健身中心和其他設施。

起訴書中指出,施瑞雪曾是總部位於中國的海外置業公司萬國置地(Global House Buyer)的總裁兼所有者,還曾是位於比佛利山莊的海德摩根開發公司(Hyde Morgan Development, LLC)首席執行官。該棕榈泉海德酒店是由萬國置地開發,由海德摩根尋求投資。

調查人員發現,施瑞雪通過壹係列的酒店廣播廣告、微信論壇、中文消息、社交媒體和移動支付應用程序,對外宣傳這個棕榈泉項目,以招攬投資,其中大多數投資者來自中國。

施瑞雪還向受害者作出虛假承諾:棕榈泉海德酒店開發計劃於2017年開始建設,他們在購買價格在40萬至70萬美元的公寓,要預先支付40%的首付款。項目完成後,萬國置地將通過美國銀行的貸款幫他們募集餘額。

起訴書中指出,棕榈泉海德項目的中國投資者還被錯誤地告知,他們與施瑞雪的投資可以使他們獲得EB-5投資移民的綠卡。壹名受害者向執法部門表示,施瑞雪向她承諾,向棕榈泉海德項目投資50萬美金,便可通過EB-5獲得美國綠卡。

聯邦調查人員發現,施瑞雪還告訴投資者,萬國置地在科奇拉山谷購買了壹塊47英畝的土地,將用於棕榈泉海德項目開發。實際上,她隻購買了20英畝。史銳雪還告訴投資者,萬國置地的開發項目已經獲得市府批準,但事實並沒有。

起訴書中顯示,當壹些受害人投資者聽說萬國置地不再在美國運營後,他們要求退款。據稱,萬國置地表示如果他們簽署壹份旨在防止他們透露自己已收到退款的合同後,可以獲得部分退款。施瑞雪涉嫌向投資人發送僞造的照片,稱開發項目正在建設中。實際上,萬國置地從未建設棕榈泉海德項目,也未購買該項目所需的全部土地。

根據銀行記錄顯示,施瑞雪將受害人的資金轉入她個人的賬戶,然後挪用受害者的大筆資金自用。檢察官指出,施瑞雪使用220萬美元支付壹家提供豪華旅行和禮賓服務的公司,使用將29萬購買了兩輛奔馳汽車,花費數十萬購買衣服、以及在比佛利山莊、法國、泰國和中國的餐廳和酒店住宿。



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