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洛杉矶地下錢莊換彙又出大事 FBI全球通緝兩中國公民


2022-01-15 居安 分享到Twitter 分享到Facebook 分享到Telegram | 聽新聞 國語 | 聽新聞 粵語

來源:大洛杉矶LA

聯邦大陪審團本週指控兩名中國公民非法經營彙款業務,在美國通過詐騙的方式獲取美金後,以換彙的方式與同胞“換錢”,將美國詐騙到的美元換成人民幣。

目前,兩名被指控的嫌犯據稱已經逃回中國,FBI正在全球通緝。

兩名嫌犯分別是31 歲的王殿偉(Dian wei Wang,音譯)和 36 歲的宋志立(Zhili “Ethan” Song,音譯),中國公民,此前居住在南加州的西科維納(West Covina),根據聯邦司法部公布的起訴書顯示,他們經營了壹個“非正式錢幣轉移係統”(IVTS),俗稱“地下錢莊”,爲在美國的華人等群體提供非法換彙服務。需要換彙的客戶將人民幣從中國賬戶彙到其指定的中國賬戶上,他們在美國將等額的美金(扣除手續費後)彙到客戶賬戶,在中國叫“飛錢”,在中東叫哈瓦拉(Hawala)。

起訴書中,在2017年的大約8個月的時間裏,王殿偉和宋志立爲客戶從中國至少轉移了200萬美元到美國。那麽,他們在美國的美金又是哪裏來的呢?

“殺豬盤”

欺詐老人獲得100萬美金

起訴書中稱,他們在美國是從第叁方獲得的資金,包括使用“浪漫詐騙”的方式得到的資金。

所謂“浪漫詐騙”(Romance Scam),也就是我們所說的“殺豬盤”的壹種,通過網上的虛假戀情引誘受害者彙款,在美國受害者大多數都是老年人。

王殿偉和宋志立通過這種方式獲取了大量的美金,根據起訴書公布,在2017年的6個月期間,他們利用“浪漫詐騙”成功獲取22筆彙款,詐騙獲得了近100萬美元。

事實上,聯邦調查局(FBI)早在當年就發現了王殿偉和宋志立的嫌疑,也追蹤到與他們換錢的壹名居住在南加州的華人,但是當FBI找到他們的時候,王殿偉和宋志立向FBI探員謊稱他們與換錢的人壹起買房。

這樣,王殿偉和宋志立又多了壹條罪名——串謀妨礙司法公正。與此同時,該華人和他們倆換的45萬美元被FBI扣押。

欲哭無淚

華人換彙的錢被FBI沒收

除此以外,FBI還扣押了包括王殿偉和宋志立名下,以及跟他換錢的華人賬戶總計190萬美元,其中37.6萬美元無人認領,已經被沒收,FBI正打算尋求沒收剩餘的150多萬贓款。

換句話說,此前與王殿偉和宋志立換錢的人,賠了個精光,他們已經將等額美金的人民幣從中國賬戶彙給了王殿偉和宋志立,但是在美國接收的美金卻被FBI扣押,而且由於是非法換彙,歸還希望渺茫,可能全部被沒收。而王殿偉和宋志立據稱目前在中國逍遙自在。

目前,FBI正在全球通緝王殿偉和宋志立,任何有關於王或宋下落信息的人,都可以緻電當地的聯邦調查局辦公室,或最近的美國大使館或領事館,在洛杉矶可以撥打 (310) 477-6565 聯係 FBI。

串謀經營未經許可的彙款業務的指控最高可判處五年聯邦監獄監禁,妨礙司法公正和篡改證人的指控每項最高可判處 20 年聯邦監獄監禁。因此王殿偉和宋志立每人面臨最高45年的刑期。



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