亿万富豪与中国忠旺合谋 逃避美国关税 罚18亿美元

4月12日，据美国之音报道，美国法官裁定，与中国亿万富豪刘忠田有关联的六家南加州的公司需要支付18.3亿美元的罚金，因为这些公司将进口的铝伪装成铝成品来逃避关税。

美国联邦地区法官克劳斯纳（R. Gary Klausner）周一判处Perfectus铝业公司及其一个子公司，以及四家仓储公司五年缓刑，并命令他们支付18.3亿美元的罚金。去年一个联邦陪审团认定这六家公司犯有共谋、欺诈和其他罪行。

根据司法部的声明，这六家公司与亚洲最大的铝型材制造商中国忠旺控股有限公司合谋，将铝型材焊接在一起作为托盘出口，以规避美国的关税。

美国从2011年开始对从中国进口的某种类型铝材征收最高400%的反倾销和反补贴关税，而托盘等铝成品则不受影响。

声明显示，从2011年到2014年，刘忠田控制的公司从中国进口了220万个铝制托盘。绝大多数托盘通过洛杉矶和长滩的港口进口。

声明表示，中国忠旺控股向投资者谎称美国对铝制托盘需求旺盛。但事实上，这些托盘主要被储存在南加州附近的四个仓库里，而这一虚构销售行为旨在抬高在香港上市的忠旺控股的业绩。

声明称，由于对托盘没有实际需求，刘忠田和中国忠旺安排建造和收购铝熔化设施，将作为托盘进口的铝重新铸造成具有商业价值的形式。

被告通过空壳公司向刘忠田控制的铝业公司洗钱数亿美元，以此来推动他们的骗局。这些资金随后作为铝材付款转入刘忠田以及其它的空壳公司。

克劳斯纳法官在3月24日下令没收扣押的铝材，目前估值约为7000万美元。

声明还指出，除了六家被定罪的公司外，在2019年被陪审团起诉的其余四个被告尚未在美国法庭面对此案的刑事指控，其中包括58岁的亿万富豪刘忠田。