加拿大一家华人银行遭调查 涉国安问题 或参与洗钱

2月24日，据自由亚洲电台报道，近日，有着"华人银行"称号的加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）引起加拿大政府有关国家安全的担忧，加拿大副总理兼财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）还对该银行的三位创始股东提出警告。有专家认为，事件凸显加拿大在金融监管和国家安全等问题上存在政策漏洞。

据加拿大《环球邮报》引述政府内部两位消息人士透露，自2021年以来，总部位于多伦多的第一财富银行和主要股东被加拿大安全情报局（CSIS）和财政部调查。

加拿大副总理兼财长方慧兰还对银行的三位创始股东 -- 咸氏金融集团总裁咸生林（Shenglin Xian）、房地产开发商陈茂华（Mao Hua Morris Chen）和杂货店巨头欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）发出信函，提醒他们可能会受到中国政府的胁迫，另有金融机构指控他们可能参与了洗钱活动。

方慧兰信中为这三位股东提供了一个机会，来回应渥太华对国家安全的担忧。

消息人士表示，加拿大政府准备撤销该银行的牌照，但如果这三名股东大幅出售他们的银行股份，政府可能不会采取进一步的行动。目前尚不清楚他们是否已对此作出决定。但在收到方慧兰的信件后不久，这3名股东于去年十二月辞去了银行董事会的职务。

该银行于2016年被批准成为加拿大国内银行，可处理存款及提供抵押贷款。在2021年的新闻公告中，第一财富银行自称已成长为一家“拥有超过四亿加元资产”的金融机构。该银行的初始投资为五千万加元。

该银行在华人密集的多伦多和温哥华均设有门市，上述消息引发华人社区热议。加拿大华人政治事务委员会 （CCPAC） 总经理陈艾薇（Ivy Chen）说，会有不少华人因为语言和服务上的方便而选择成为该银行客户，但如今发现银行背景不单纯，这令人忧虑：“若是我有钱已经投资或存在这家银行，我会很紧张，因为涉及银行的信息都是很私密的，你不知道这家银行内部和中国政府的往来情况究竟有多深。”

自由亚洲电台联系了第一财富银行，但截稿前未获得回复。

根据《环球邮报》的报道，第一财富银行的首席财务官弗格森（Barry Ferguson）拒绝讨论财长的来信，但他确认，三位创始股东不再是该银行的董事。

加拿大财政部表示，不能对个别事件做出评论。

加拿大香港之友召集人辛智芬（Fenella Sung）对渥太华隐晦的态度表示不满。她说，这些股东就算卖了持股，会不会仅是转手找到另一个做摆设的人物呢？

辛智芬： “现在我们的问题就是，这不是一、两名个别人士这么简单，问题是这些人的资金来源和他们的关系网。要是我们政府觉得，这一、两个被质疑的人辞掉银行职务我们就可以当作什么事情都没有发生的话，我觉得就很危险了。”

公开资料显示，咸生林、欧阳元森和陈茂华都是在加中两国政商界的活跃人物，欧阳元森还曾担任中国人大代表和政协委员。