法政府突击搜查5家涉税务欺诈银行 涉案金额千亿欧元

3月28日，据法新社《内幕新闻》报道，作为对大规模涉嫌税务欺诈和洗钱案件调查的一部分，法国当局周二突击搜查了五家银行。

金融检察官办公室在一份声明中说，大约150名调查人员和六名德国检察官在巴黎和拉德芳斯金融区进行了搜查。

声明称，此次突击搜查是在2021年12月针对洗钱和与股息支付相关的严重税务欺诈展开的五项初步调查之后进行的。

声明说，这次行动“需要几个月的准备”。

法国兴业银行发言人向法新社证实，当局正在搜查这家法国银行，但他表示不知道原因。

据《世界报》报道，法国竞争对手法国巴黎银行及其子公司Exane、金融集团Natixis和英国银行业巨头汇丰银行都是其他公司。

一群欧洲新闻媒体在2018年发表了对名为“CumEx-Files”的税务欺诈的调查。

该媒体集团在2021年表示，在20年的时间里，这些金额被怀疑已达到1400亿欧元（1510亿美元）。