紐約10華人被捕 “殺豬盤”詐騙200人近1800萬美金

10月14日，據《美國中文網》報道，紐約東區布魯克林聯邦法院週四公布了壹份起訴書，指控11名嫌犯（其中10名爲華人）涉嫌投資欺詐、洗錢和無牌匯款業務計劃等多項罪名。

【紐約10華人被捕 “殺豬盤”詐騙200人近1800萬美金】
通過這個騙局，他們通過微信、短信聯係了超過200名受害者，併說服他們通過將資金發送到後來被盜的所謂的資金經理銀行賬戶，在交易平台上投資近1800萬美元。 https://t.co/WljLErukTI pic.twitter.com/5dxeFKNMs1

— TimedNews.com （@TimednewsC） October 15, 2022

法庭文件顯示，張金華（Jin Hua Zhang）、格雷戈裏·阿爾曼德（Gregory Armand）、陳晨（Chen Chen）、陳彥斌（Yanbin Chen）、陳彥兵（Yanbing Chen）、黃昌貴（Changgui Huang）、金鑫（Xin Jin）、苗家輝（Jiahui Miao）、曾玲明（Lingming Zeng）、張金福（Jin Fu Zhang）和週華（Hua Zhou）等人，通過“殺豬盤”（Pig Butchering）騙局，詐騙200多名受害者近1800萬美元，併將超過5200萬美元的現金非法兌換爲銀行本票。

被告中的許多人來自布魯克林、皇後區和史丹頓島。其中10人已經被捕，併於13日在布魯克林的聯邦法院過堂，仍有壹名被告逍遙法外。

紐約東區檢察官Breon Peace表示：“據指控，近1800萬美元從全國200多名受害者手中被騙，併通過被告復雜的洗錢計劃被洗白。這11起逮捕表明金融欺詐的嚴重性以及檢察官辦公室和執法合作夥伴對鏟除不良行爲者和保護受害者的承諾。”

根據起訴書，被告參與了壹項可追溯至2021年5月的洗錢陰謀，其中他們稱之爲“殺豬盤”或“殺豬”騙局。通過這個騙局，他們通過微信、短信聯係了超過200名受害者，併說服他們通過將資金發送到後來被盜的所謂的資金經理銀行賬戶，在交易平台上投資近1800萬美元。

被告還經營壹家未經許可的匯款業務，他們代表客戶將大約5200萬美元的現金兌換成本票。作爲對其服務的支付，被告收到了壹筆手續費。作爲這些犯罪計劃的壹部分，被告使用偽造的護照和真人身份證件以假名開設銀行和加密貨幣賬戶。